我被银行问了我钱的来源

华峰博客 603

去银行存了500万现金,银行就不查钱的出处。作为商业银行,只要你存钱,它一定会非常乐意为你办理存款手续的。银行不调查钱的由来。

我被银行问了我钱的来源

银行不查

即使去银行存了500万美元,银行也不调查钱的出处。现在商业银行为了提取存款已经进入白热化阶段。你去银行存了500万元。老实说,如果你的钱不是假的钱,银行就不会在意你的这笔钱是从哪里来的。

因此,如果你存了500万美元,商业银行就一定会存钱。我去贵宾室接你,给你倒一杯热茶。关于钱的由来,银行不询问,也不调查。但是,如果你真的存了500万美元的话,最好早点和银行预约时间。结果,500万元的存款不是小数字。你最好去贵宾室。这样的话,可以节省自己宝贵的时间,变得安全。

银行按规定报告

去银行存钱的话,银行不会调查,但是银行也会按照相关规定报告信息。你在银行存款500万元,按照中央银行的《金融机构的大额交易和可疑交易报告管理方法》,一般自然人的客户超过5万元,非自然人的客户超过200万元,那么商业银行都按照中央银行的规定报告。

实际上,现在的监督管理还很完善。500万元是你辛辛苦苦挣来的,平时如果没有可疑的行动和资金往来,即使存了500万美元,也没有人管理。

银行作为企业,希望顾客越存钱越好,但在追求利益的同时,也害怕监督管理部门的处罚。比较两者的利害关系的话,银行不会协助客人隐瞒情况。所以,存钱的时候要注意。其实银行一问,你说的都是未来的证词。银行绝对不会隐瞒或泄露。不违反人行的反洗钱条例。

结论

如果把500万美元的资金存入银行,银行就不会调查资金来源,但是存现金确实很麻烦。像你这样的有钱人,还是转帐比较好吧。不仅方便,资金的原委也很清楚。反洗钱中心即使用大数据进行调查,也不会给人添麻烦。

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